江苏自由的:第三十二届董事会第二份食物次大会公报

    保护编码:002516          保护略语:江苏自由的          公报编号:2014-008

江苏吐艳汽车布面集团陈旧的股份有限公司

第三十二届董事会第二份食物次大会公报

公司和董事会的拥有围攻都誓言了我的真实心甘情愿的。、正确、使结合成为整体,无假记载、给错误的劝告性的情景或严重忽略。

江苏吐艳汽车布面集团陈旧的股份有限公司(以下略语“公司”)第二份食物届董事会第三十二次大会关照于 2014 年 4 月 1 日以传真传输或杆送出的方法收回,2014年4月16日在公司大会室现场举行。。大会应由9位董事列席。,现场董事会7名围攻。赵峰高导演付托Zhu Xiaoj导演月动差、陈慧翔,收容所的孤独董事,付托第一孤独的。公司的监事和资历较深的管理人员列席了大会。,大会由主席沈杰亮医疗激起。。这次大会的传唤契合公司条例。、公司条例及其相干法度、法规的不变的。列席大会的董事们细心思索并开票提议。,尊敬经过了如下产生

一、大会以9票提议经过。,0票支持,0次弃权使遭受举行代理人的传达。。

二、大会以9票提议经过。,0票支持,0 票弃权的树或花草结果尊敬经过了《2013 年度董事会传达》。

此账单需使求助于公司 2013 年度合伙人身份大会尊敬,参与环境,请参阅本公司年度传达的相干章节。。陈慧翔医疗,该公司的孤独董事、Lu Gang医疗和陈志斌医疗使求助于了孤独董事的传达。,并将在公司2013岁岁年年会上原告知。。环境请参阅公司指定的网站举行物外观。

三、大会以9票提议经过。,0票支持,0次弃权使遭受了公有经济情景传达的经过。。

经会计职业事务所复核称赞,传达期内,公司造成营业支出142, 万元,同比增长 ,造成股票上市的公司合伙人身份1的净赚, 万元,同比增长。

此账单需使求助于公司 2013 年度合伙人身份大会尊敬。

四、大会以9票提议经过。,0票支持,0 票弃权的树或花草结果尊敬经过了《2014 年度财务预算传达》。

2014 年公司示意图造成主营业务支出  亿元,将财务、欺骗、三项费把持在1亿元里边,努力提高公司的业绩。

是你这么说的嘛!经纪目的决过错的代表公司的有益预测。,去甲组成公司对年度业绩的许诺。,在不确实知道,命令出资者特别注重风险。

此账单需使求助于公司 2013 年度合伙人身份大会尊敬。

五、大会以9票提议经过。,0票支持,0次弃权使遭受经过了关心分派公共相干的账单。。

会计职业事务所审计与审计,公司 2013 年度按总公司今年造成净赚,画法定公积金10%的13,201, 元。2013 年总公司脱掉画法定盈余公积金及结果比较期合伙人身份利息 30,000,元后未分派有益,腊尽冬残未分派有益355,243, 元,总公司 2013 岁岁年腊尽冬残可供合伙人身份分派的有益为 444,061, 元。

公司 2013 年度拟以 2013 年 12 月 31 日的总股票的 250,000,000 股为基数向完整的合伙人身份每 10 股派发现钞利息  元人民币(含税),股息分派一共5, 万元。

有益分派示意图契合相干法度不变的。、法规、正常化提供免费入场券及公司向内方法不变的,公司的孤独董事收回了每一草案。。

此账单需使求助于公司 2013 年度合伙人身份大会尊敬。

六、大会以9票提议经过。,0票支持,0 票弃权的树或花草结果尊敬经过了《关心公司 2013年度传达及年度传达摘要的账单》。

此账单需使求助于公司 2013 年度合伙人身份大会尊敬,年度传达全文及其摘要由COMP出席的。,年报摘要同时登载在 2014年 4 月 18 日的保护时报、《奇纳河保护报》、《保护日报》。

七、大会以9票提议经过。,0票支持,0 票弃权的树或花草结果尊敬经过了《关心公司 2013年度募集资产寄存和应用制约传达的账单》。

公司孤独董事、会计职业事务所和支撑商都做出了相干评论。。

此账单需使求助于公司 2013 年度合伙人身份大会尊敬,2013年度募集资产应用制约特别传达、会计职业事务所发行物的认同传达和发行物的检验微量、孤独 董 事 发 表 的 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网()。

八、大会以9票提议经过。,0票支持,0 票弃权的树或花草结果尊敬经过了向内把持同一的评价传达2013及《向内把持不变的自查执行表》。

向内把持同一的评价传达2013、公司向内把持不变的自检表。

九、大会以9票提议经过。,0票支持,0次弃权使遭受采用Acouh续期使感动。。

公司拟聘用致同会计职业事务所(特别普通合伙人身份)为公司 2014 年度的审计机构,就事一年的期间,合伙人身份会被辩解辩解董事会。。此账单需使求助于公司2013 年度合伙人身份大会尊敬。

十、大会以9票提议经过。,0票支持,0次弃权使遭受经过该使感动适用扣除。。

该公司拟向奇纳河倾斜飞行和对立的事物倾斜飞行适用国际清算倾斜飞行。。本账单需使求助于公司 2013 年度合伙人身份大会尊敬。

十一、大会以8票提议经过。,0票支持,0 票弃权的树或花草结果尊敬经过了《关心 2013 年度日常相干买卖举行制约的账单》。沈杰亮副导演避免开票。此账单需使求助于公司2013 年度合伙人身份大会尊敬。

公司的孤独董事出席的了微量。,见孤独董事对公司相使运作项的孤独微量。。

《关心公司 2013 年度日常相干买卖举行制约的公报》详见公司指定的物外观大众传媒 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、保护日报与宽宏大量顺应潮水航行物网。

十二、大会以8票提议经过。,0票支持,0 票弃权的树或花草结果尊敬经过了《关心公司及分店 2014 年度日常相干买卖估计的账单》。沈杰亮副导演避免开票。此账单需使求助于公司 2013 年度合伙人身份大会尊敬。

《关心估计公司及分店 2014 年度日常相干买卖事项的公报》详见公司指定的物 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、保护日报与宽宏大量顺应潮水航行物网。

十三岁、大会以9票经过。、0票支持、0弃权,董事会第二份食物次年度挑出的账单是。

加入提高沈杰亮医疗、汪峰医疗、龚旭东医疗、Xu Jianguo医疗、程永刚医疗、钱凯明医疗为第三届董事会董事攻读学位者;提高陈志斌医疗、钱欣医疗、刘榕医疗为第三届董事会孤独董事攻读学位者(是你这么说的嘛!董事攻读学位者简历见附件)。

公司许诺:董事会中部分时间公司资历较深的管理人员与由职工代表承担的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

本账单尚需使求助于公司2013年度合伙人身份大会尊敬,朝内的孤独董事候选人的供职资历和孤独性尚需经深圳保护买卖所等接管机关立案复核无异议后方可使求助于公司合伙人身份大会尊敬。

着陆奇纳河保护人的监督管理委员的参与不变的,合伙人身份大会对公司第三届董事会董事攻读学位者将采用积聚开票制对每位董事攻读学位者逐项提议。

孤独董事被提高人宣言、孤独董事攻读学位者情景的心甘情愿的。

十四岁、大会以9票提议经过。,0票支持,0次弃权经过了关心扩大CAPI的使感动。。

《关心应用自有资产对全资分店增加陈旧的的公报》详见公司指定的物外观大众传媒《奇纳河保护报》、保护时报、《保护日报》与巨潮物网。

十五个人组成的橄榄球队、大会以9票提议经过。,0票支持,0 票弃权的树或花草结果尊敬经过了《关心传唤 2013年度合伙人身份大会的账单》。

公司定于 2014 年 5 月 13 日传唤江苏吐艳汽车布面集团陈旧的股份有限公司 2013 年度合伙人身份大会,这次合伙人身份大会将由公司孤独董事对这次大会尊敬的整个账单向完整的合伙人身份征集开票权。环境载于2014年4月18日《奇纳河保护报》。、保护时报、《保护日报》和公司指定的物外观网站巨潮信息网()上的《江苏吐艳汽车布面集团陈旧的股份有限公司关心传唤 2013 年度合伙人身份大会的关照》。

备查提供免费入场券:

1、第三十二届董事会第二份食物次大会产生

2、孤独董事对公司相使运作项的孤独微量

3、生辉保护陈旧的股份有限公司关心江苏吐艳汽车布面集团陈旧的股份有限公司 2013 年度募集资产应用制约的检验微量。

本公报。

江苏吐艳汽车布面集团陈旧的股份有限公司董事会

2014 年 4 月 16 日附件:第三届董事会董事攻读学位者简历

1、非孤独董事

(1)沈杰亮医疗

奇纳河国籍,无海内不断的居住权。生于1953年2月,中共党员,资历较深的经济师。武进汽车内部厂原厂长、武进市渊识博学汽车布面集团股份有限公司董事长。,公司董事长眼前为公司董事长。、校长。沈杰亮医疗握住公司137,164,305 股陈旧的,为公司桩合伙人身份、现实把持人。沈介良医疗不在《公司条例》第一百四十七条不变的的位置,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。,2013 年 12 月 5 日因物外观创纪录的过失被深圳保护买卖所通报批评。

(2)汪峰医疗

奇纳河国籍,无海内不断的居住权。生于1971年12月,EMBA。1994进入公司,2003年8月起任公司分店广州自由的汽车结构:质地股份有限公司总领袖,2012年1月助手校长助手。2012年8月公司董事兼副校长。汪峰医疗与公司的现实把持人没参与系。,不握住公司陈旧的,也它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。和保护买卖所的处分。

(3)龚旭东医疗

奇纳河国籍,无海内不断的居住权。生于1972年7月,常州市武进区政协委员。武进大路上海大众汽车股份有限公司设备控制部领袖、江苏吐艳汽车布面集团陈旧的股份有限公司小题大做副总经理领袖。2007年12月公司董事兼副校长,2013年1月起部分时间公司分店江苏自由的汽车饰件股份有限公司总领袖。龚旭东医疗是现实把持人,沈杰亮医疗的太太,Zha妻。,不握住公司陈旧的,也它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。和保护买卖所的处分。

(4)Xu Jianguo医疗

奇纳河国籍,无海内不断的居住权。生于1961年11月,中共党员。江苏大路汽车布面副总经理领袖、江苏吐艳汽车布面集团陈旧的股份有限公司国际贸易部领袖、欺骗总监。2007年12月公司董事,2011年6月起任上海自由的篷垫汽车内部股份有限公司总领袖,2012年4月- 2013novel 小说作为公司的副校长。Xu Jianguo医疗与公司的现实把持人没参与系。,不握住公司陈旧的,也它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。和保护买卖所的处分。

(5)程永刚医疗

奇纳河国籍,无海内不断的居住权。生于1971年3月,中共党员,学会学历,司机。他是江苏大路织造承包副导演。、导演、外交部书记员、小题大做技术书记员、工事心脏导演。公司总司机于2007年12月。程永刚医疗与公司的现实把持人没参与系。,不握住公司陈旧的,也它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。和保护买卖所的处分。

(6)钱凯明医疗

奇纳河国籍,无海内不断的居住权。生于1965年3月,中共党员,会计职业人员。Chan武进区薛堰镇从事金融活动研究工作实验室所长、第三届奇纳河共产党薛圩镇党委委员、雪堰纪检委员从量税书记员、顺丰光电国际股份有限公司举行董事、江苏顺丰光电PO公司举行董事兼总领袖。2013 年 12 月任深圳自由的阳光活力股份有限公司总领袖。钱凯明医疗与公司的现实把持人没参与系。,不握住公司陈旧的,也它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。和保护买卖所的处分。

2、孤独董事

(1)钱欣医疗

奇纳河国籍,无海内不断的居住权。生于1975年3月,法学聪颖勤奋的学生、恳求者。1998年9月直到今天任江苏常联恳求者事务所恳求者。钱欣医疗于2013年12月腰槽深圳保护买卖所颁布的《股票上市的公司资历较深的管理人员耕作毕业证-深圳证券交易所高管(孤独董事)耕作字(1305211430)号》,与公司的现实把持人没参与系。,不握住公司陈旧的,也它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。和保护买卖所的处分。

(2)陈志斌医疗

奇纳河国籍,无海内不断的居住权。生于1965年1月,处事的能力博士,会计职业训练,博士生教师。南京学会会计职业硕士(MPACC)学历教书,厦门学会工商管理博士后流动站博士后,正式的会计职业学科学术带头人后备人才,中华人民共和国公有经济部会计职业准则委员,会计职业事务所向内管理规范专家,奇纳河会计职业学会财务本钱司主任,因为奇纳河的专家记录文章创纪录的分析员(CPDA)专家委员,江苏会计职业研究工作实验室所长,江苏非营利建立组织会计职业学会书记员处围攻,江苏南京大学财务与会计职业研修心脏常务使运作。陈志斌医疗于 2009 年 3 月腰槽深圳保护买卖所颁布的《股票上市的公司资历较深的管理人员耕作毕业证-深圳证券交易所高管(孤独董事)耕作字(02830)》,过错持股实用,与公司的现实把持人没参与系。,也它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。和保护买卖所的处分。

(3)刘戎医疗

奇纳河国籍,无海内不断的居住权。生于1949年12月,中共党员、资历较深的会计职业人员。上海汽车工业总公司财务总监、财务领袖,上海汽车集团陈旧的股份有限公司副总经理会计职业人员、财务处举行导演。刘榕医疗医疗于 2014 年 3 月腰槽上海保护买卖所颁布的《孤独董事资历证书》(报告编号:300089),与公司的现实把持人没参与系。,不握住公司陈旧的,也它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。和保护买卖所的处分。

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