黑牛食品:高音部特殊大会定案2010 A

    用纸覆盖指定遗传密码:002387用纸覆盖缩写词:黑牛食品 公报编号:2010-012

黑牛食品树干有限公司2010高音的大同伴MEE

公司极度的董事、监事、高级管理任职于许诺公报情节的确凿性、严格与完整性,不注意虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或标志忽略。

一、重要情节鼓励

1。暂时同伴大会无禁止、提案的修正案。

2.这次暂时同伴大会提升《在附近对全资分店安徽省黑牛食品塞迪科傅注册资金的推荐信》任一暂时提案。该暂时提案由公司高音的大同伴林秀浩(迷住公司已发行树干)于2010年5月11

以青红皂白请教董事会。董事会于2010年5月13日被搜集某事物。

四届董事会最初经过董事会代表大会。,2010到5

5月15日解除《在附近提升枞木暂时建议》的警告。该提案在暂时同伴大会上认为经过。。

二、代表大会传唤和列席命运黑牛食品树干有限公司(以下缩写词“公司”)2010年高音部暂时同伴大会(以下缩写词“代表大会”)于2010年5月26日9时30分在黑牛食品树干有限公司三楼代表大会室以现场的方法传唤,列席此次代表大会的同伴和代理人共7人。,代表9的开票自有资金,720万股,公司有投票数

树干总额13,350万股。同伴大会由美国的董事会搜集某事物。,公司董事长林秀浩医疗设备掌管。

公司董事的偏袒的、监事、高级管理任职于列席或列席同伴大会。。这次大会的搜集某事物和搜集某事物与COMP划一。、《同伴大会整齐的》和《公司条例》的有关规则,代表大会定案是合法的。、无效。

三、同伴和代理人列席同伴大会并开票投票表决。,按名字开票,认为经过了拥护者定案

1。经过审察的校订<公司条例>的推荐信》。

该法案被开票同意9票。,720万股,占列席代表大会有投票数树干的100%;投票反对0股;弃权票0股。

2。认为和经过全额提升资金的推荐信。

该法案被开票同意9票。,720万股,占列席代表大会有投票数树干的100%;投票反对0股;弃权票0股。

3.认为经过《在附近对全资分店安徽省黑牛食品塞迪科傅注册资金的推荐信》。

该法案被开票同意9票。,720万股,占列席代表大会有投票数树干的100%;投票反对0股;弃权票0股。

三、律师见证人命运这次同伴大会经北京市万商天勤糖衣陷阱李季先律师现场见证人,并发布法度视域书,法度视域是:传唤暂时同伴大会。、搜集某事物顺序契合公司条例、《用纸覆盖法》、股票上市的公司同伴大会主席Law、法规、标准化档案及公司条例的规则;搜集某事物人资历合法无效;列席现场代表大会的任职于资历合法无效;代表大会投票表决方法、投票表决顺序契合公司条例、《用纸覆盖法》、第十条同伴大会方向和方向细则。

四、备查档案

1。黑牛食品树干有限公司2010高音的决推荐信。

2.北京市万商天勤糖衣陷阱对这次暂时同伴大会发布的《北京市万商天勤糖衣陷阱在附近黑牛食品树干有限公司2010年高音部暂时同伴大会的法度视域书》。

本公报。

黑牛食品树干有限公司委任

5月26日,二

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